Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
- второй вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
В соответствии с Уставом Общества, одобрить сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-7S7F7QOK, на которую в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-7S7F7QOK, являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Второй вопрос повестки дня:
В соответствии с Уставом Общества, одобрить сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки № ДИ01_7М-1-7S7F7QOK, на которую в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки № ДИ01_7М-1-7S7F7QOK, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02 июня 2023 года, № 02-06.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин
3.2. Дата 02.06.2023г.